比特币成洗钱新手段，虚拟货币洗钱将被严厉打击

近日，最高人民检察院、中国人民银行发布了新一批洗钱犯罪典型案例。 记者了解到，近年来，比特币等虚拟货币以其隐蔽性强、难以追踪的特点，成为洗钱犯罪的新手段。

近日，上海市检察院办理了一起涉及使用比特币跨境转换为境外财产的案件。 据上海市浦东新区检察院办案人员介绍，被告人陈某志明知前夫陈某博涉嫌集资诈骗，仍通过比特币矿机将部分赃款兑换成比特币密钥，并将逃犯的钥匙。 陈某博出国换汇，其行为已构成洗钱罪。

对于下一步反洗钱工作的重点，检察机关相关负责人在回答记者提问时表示，将以办案为重点，依法履行法律监督职责，加大反洗钱力度。 - 从以下几个方面开展洗钱工作：

一是继续加大对洗钱犯罪的追查力度。 加强一案双侦、打击上游犯罪，需要同步审查洗钱犯罪线索。 在指导调查取证时，注意引导公安机关及时追查涉案财物的实际下落和洗钱线索。 在审查逮捕、审查起诉等过程中，综合运用立案监督、追加追诉等功能，继续加大对洗钱犯罪的追查力度。

二是加强各部门协调配合。 要加强与中国人民银行及其分支机构在信息共享、线索传递、咨询研讨、协助办案、预防宣传等方面的常态化合作。 同时，还要加强与监委、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的配合与配合，合力打击洗钱活动。罪行。

三是强化检察职责履行。 检察机关在加强惩治洗钱犯罪履职尽责的同时，也要注重履行法律监督职责，根据处理中发现的问题，向相关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出检察建议。打击洗钱案件，推动完善反洗钱监管措施。 加强侦查审判监督，积极探索开展公益诉讼检察工作，着力发挥检察机关全方位、多层次的反洗钱职能。

央行表示，将以此次典型案例发布为契机，积极配合联席会议成员单位加强宣传学习，深刻领会立法意义，夯实各部门主体责任，充分发挥坚持行政、执法、司法三方合力，研究出台司法规章。 解读指导，开展打击洗钱犯罪专项行动或竞赛，加强部门间交流研讨等，在司法实践中尽快落实刑法新规定比特币属于洗钱行为吗，严厉打击各类洗钱犯罪活动比特币属于洗钱行为吗，有效防范化解重大风险。